Polícia Civil do Paraná cumpriu mandados de busca e apreensão em 17 cidades de sete estados e no Distrito Federal; investigação aponta uso de falsas premiações de veículos para tentar ocultar a origem dos valores
ITAPOÁ — Itapoá está entre as cidades que foram alvo, nesta terça-feira (18), de uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) para investigar o desvio de mais de R$ 7 milhões de uma empresa de construção civil sediada em Curitiba.
Ao todo, foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 17 cidades de sete estados e no Distrito Federal. Em Santa Catarina, além de Itapoá, houve cumprimento de mandado em São José.
Até o momento, as autoridades não divulgaram publicamente a identidade do alvo do mandado cumprido em Itapoá, o endereço onde ocorreu a busca ou um balanço específico sobre materiais apreendidos no município.
Investigação começou após auditoria
Segundo a investigação, o principal suspeito teria atuado como consultor financeiro e administrativo da empresa. Ele foi contratado em 2022, com remuneração mensal de R$ 7 mil, mas deixou de prestar os serviços ainda naquele ano.
A suspeita de desvio surgiu em janeiro de 2025, quando uma auditoria interna identificou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a atividade exercida pelo consultor.
De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas transferências diretamente das contas da empresa para a conta pessoal do investigado, sem justificativa contratual, documental ou contábil. Os desvios teriam ocorrido durante mais de um ano.
Falsas rifas de veículos
Uma das estratégias que, segundo os investigadores, teria sido utilizada para tentar ocultar a origem do dinheiro chamou a atenção da polícia.
O investigado teria simulado ser vencedor de pelo menos 20 rifas de veículos realizadas pela internet. A suposta premiação serviria para criar uma aparência de origem lícita para parte dos valores e justificar o patrimônio adquirido.
A investigação também alcança familiares do principal suspeito e organizadores de rifas, conhecidos como rifeiros, que teriam participado ou colaborado com a estrutura utilizada para movimentar os recursos.
A partir da quebra de sigilo bancário e da análise das movimentações financeiras, os investigadores conseguiram reconstruir parte do caminho percorrido pelo dinheiro, incluindo transferências sucessivas entre contas de pessoas ligadas aos investigados.
Buscas procuram dinheiro e patrimônio
Durante a operação, os policiais procuraram documentos, equipamentos eletrônicos e bens que possam estar relacionados aos valores investigados.
Entre os itens procurados estão dinheiro em espécie, inclusive moeda estrangeira, joias, relógios de luxo, ouro, pedras preciosas e outros bens de alto valor, além de documentos que possam auxiliar na identificação da movimentação ou ocultação do patrimônio.
Segundo o delegado Emmanoel David, responsável pela investigação, esta etapa da operação tem como foco a recuperação patrimonial e a identificação do destino dado aos valores desviados, já que a investigação financeira permitiu avançar na reconstrução do fluxo do dinheiro.
Operação alcançou sete estados
Além de Itapoá e São José, em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos em cidades do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e no Distrito Federal.
No Paraná, foram realizadas buscas em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama. Também houve ações em Caxias do Sul (RS); São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau (SP); Olinda, Recife e Caruaru (PE); Nova Serrana (MG); e Brasília (DF).
Os investigados são apurados, nesta fase, pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As investigações continuam e o material apreendido deverá ser analisado pela Polícia Civil para esclarecer a participação de cada envolvido e identificar o destino dos recursos.
Importante: até o momento, as informações divulgadas pelas autoridades não apontam envolvimento de Itapoá como município, nem permitem afirmar que os moradores ou empresas locais tenham participado do suposto esquema. A cidade aparece, oficialmente, entre os locais onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão
